【挪用资金撤诉、不起诉】挪用资金五千余万，力辩无罪，终获撤诉、不起诉 作者：李常永天津刑事律师网     时间：2022-03-19    来源：天津行通律师事务所公众号

【挪用资金撤诉、不起诉】挪用资金五千余万，力辩无罪，终获撤诉、不起诉

案情简介

    《起诉书》指控：某集团公司董事局主席方某（另案处理）安排财务人员使用公司对公账户、方某实际控制的其他公司对公账户、他人名下银行卡账户等，将集团公司的资金多次挪用转出，转出的资金全部转入胜某下的银行账户中予以使用。胜某明知方某挪用集团公司的资金，在方某的授意下，使用资金购买理财产品从中获利、出借他人个人借款获息等。经审计，胜某共计挪用资金五千余万元人民币，获利达一千余万元，致使集团公司遭受巨大经济损失。

辩护要点

作为胜某的辩护人，李常永律师、张圆圆律师当庭发表无罪辩护意见如下。

第一，本案不存在“股权受到侵犯”的股东。根据庭审陆续查明的事实（结合辩方举证）：方某是某集团公司唯一的出资人；方小某、方二某系方某的亲生子女，现有证据并不能证明二人有实际出资，也没有过“分红”，二人不是实质意义上的“股东”。既然本案不存在“股权受到侵犯”的股东，没有股东主张“权益”，根据刑法的谦抑性，刑法不应主动干预。

第二，某集团公司的资金均归属于方某，方某对资金拥有绝对的支配权，方某的意志就等于集团公司的意志，方某的决策就等于集团公司的决策。所以，本案也不存在“受害单位”。既然没有“受害人”、“受害单位”，也就没有侵犯到《刑法》第二百七十二条所要保护的法益，因而不能定罪。

第三，涉案资金全部用于经营，方某系“为公司谋取利益”，不是“为个人谋取利益”。

第四，事发时间段，集团公司经营正常，资金链尚未断裂。

第五，胜某始终不具有对集团公司资金的主管、管理、经手的权力，没有“利用职务上的便利”，其行为始终从属于方某，方某不构成犯罪，胜某自然也不构成犯罪。

综上，该“挪用资金罪”的指控不能成立，胜某无罪。

裁判结果

本案涉案金额十分巨大，当事人面临的刑期最高可达十年。

本案历经多次庭审，李常永律师、张圆圆律师均作无罪辩护。

在法庭审理期间，某市人民检察院申请撤回起诉，某市人民法院裁定准许撤回起诉；撤回起诉后，某市人民检察院在一个月内作出“不起诉”之决定。《不起诉决定书》认为：“某市公安局认定的犯罪事实不清，证据不足。是否侵害了股东利益，现有证据不足以证实。方某和胜某是否为了个人利益，共同挪用单位资金，现有证据不足以证实。”

在刑拘、批捕一年半以后，胜某被无罪释放。

律师简介

李常永：四川大学法学硕士，天津行通律师事务所业务主任。前高校教师。天津市律师协会刑事专业委员会委员。天津外国语大学国际关系学院校外实践导师。天津市南开区中学法治副校长。中国法学会刑事辩护高峰论坛“优秀刑事辩护律师”。 《中国法律年鉴》评《“建党百年”年度“优秀刑辩律师”》。

《中国大律师经典案例》主题专访《李常永：让无罪者免受制裁》，人民日报出版社出版。《中国力量：行业影响力人物访谈录》主题专访《李常永律师：常存信济世光净土》，光明日报出版社出版。《对话律师：中国优秀律师访谈录》主题专访《平民大状，法治情怀》，中国商务出版社出版。

李常永律师擅长复杂、疑难刑事案件辩护，办理各类刑事案件数百件，其中不乏公安部督办组织领导传销大案（湖南）、最高人民法院指定生产销售假药大案（江苏）、公安部“猎狐行动”抓捕大案（广东）、公安部挂牌督办“扫黑除恶”一系列案件。

无罪辩护案例举要：

杨某诈骗案：犯罪数额特别巨大，批捕羁押近二年，一、二审均宣告无罪。

杜某受贿案：一审判决有罪，二审宣告无罪。

姜某故意伤害案：批捕羁押一年，历经三年，二审宣告无罪，并获得国家赔偿。

刘某强奸案：批捕羁押一年，一、二审均宣告无罪。

周某故意伤害案：一、二审均宣告无罪。

武某敲诈勒索案：批捕羁押二年多，五次庭辩无罪，检察院撤诉并释放。

王某挪用资金案：涉案金额五千余万，批捕羁押将近二年，无罪辩护，检察院撤诉并作出不起诉决定。

汪某非法吸收公众存款、寻衅滋事案：无罪辩护，批捕羁押将近一年，检方不起诉，无罪释放。

张某诈骗案：犯罪数额特别巨大，批捕羁押一年，检方不起诉，无罪释放。

沈某骗取贷款案：涉嫌骗取贷款数百万，无罪辩护，检方不起诉。

刑事撤案之无罪：延某提供虚假证明文件案、李某销售假药案、郑某妨害公务案、李某强奸案、杜某诈骗案、胡某袭警案、石某伪造公司印章案等。

罪名不成立之无罪：刘某组织领导黑社会性质组织案，“妨害作证罪”、“虚假诉讼罪”二罪名不成立；吴某恶势力犯罪集团案，“非法经营罪”罪名不成立；卢某恶势力犯罪集团案，“聚众斗殴罪（持械）”罪名不成立；孙某职务侵占、挪用资金案，“挪用资金罪”罪名不成立；李某非法经营、销售假药案，“销售假药罪”罪名不成立，等。

无罪辩护定罪免罚：王某妨害公务（暴力袭警）案，二审改判免予刑事处罚；杨某妨害公务（暴力袭警）案，一审判决免予刑事处罚等。

 

 

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