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李常永律师 李常永律师简介李常永律师,天津行通律师事务所业务主任,四川大学法学硕士,前高校教师;中国法学会会员,刑事辩护高峰论坛“优秀刑事辩护律师”;天津市律师协会刑事专业委员会委员,“律政先锋”比赛优秀演说奖、小组决赛最... 详细>>

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律师姓名:李常永律师

手机号码:15202234921

邮箱地址:68148370@qq.com

执业证号:11201201210709214

执业律所:天津行通律师事务所

联系地址:天津市南开区长江道金融街中心A座三层(今晚报大厦对面)天津行通律师事务所

成功案例

【诈骗罪不起诉】诈骗数额特别巨大,力辩无罪,终获不起诉

【诈骗罪不起诉】诈骗数额特别巨大,力辩无罪,终获不起诉

 

承办律师:

李常永律师,天津行通律师事务所律师、刑事业务主任

 

本案简介:

2020年5月,天津行通律师事务所业务主任李常永律师代理的章某涉嫌诈骗罪一案,被葫芦岛市某区人民检察院依法作出不起诉决定。

2019年,章某因涉嫌伙同他人实施诈骗被刑事拘留并批准逮捕。由于本案犯罪数额特别巨大,章某又系投资“老板”,可能被判处十年以上有期徒刑。

鉴于本案性质严重、案情重大,家属慕名委托天津行通律师事务所业务主任李常永律师作为该案的辩护律师。李律师经详细研究本案案情、查阅本案案卷,认为章某不是诈骗犯,而是“被诈骗”,并向检察机关数次提交有理有据的法律意见,并督促依法调取到了对查明本案事实极为有利的客观证据。

最终,葫芦岛市某区人民检察院依法作出不起诉决定;在羁押一年多后,章某无罪释放、重获自由,与家人团聚!

 

案件基本信息

公安机关:葫芦岛市公安局某区分局

案    号:龙检公刑不诉[2020]某号

  案件类型:刑 事

案    由:诈骗

公诉机关:葫芦岛市某区人民检察院

辩护律师:李常永律师,天津行通律师事务所

 

案情简介:

葫芦岛市公安局某分局移送审查起诉认定:2018年年初,犯罪嫌疑人孙某、杨某、吕某、章某预谋后,由章某投资,通过香港“维狗”公司搭建虚假境外外汇投资平台,名为“亦万”。而后孙某招揽李某、曹某、孙某在天津市某区靓丽道某室内,运行操控平台。该平台由孙某、李某、杨某冒充投资老师,利用YY群进行带单,诱骗客户进行外汇投资。但客户所投资金并未流入正规的“流动性供应商”,而是进入专门提供洗钱功能的第三方支付平台。在部分客户盈利后要求“出金”(客户从该平台提现)时,孙某等人依据出金金额及实际情况伙同杨某、李某、曹某、孙某编造各种理由拒绝为客户提现。迫使客户只能继续投资,最终导致客户资金全部或部分亏损。孙某等人以此种方法多次非法获利,在客户因提现等问题投诉时,由孙某冒充境外服务器客服回复客户投诉并以各种理由推脱。被害人吕某于2018年4月至2019年7月间,在某区海月家园家中,通过上述外汇投资平台网站,投资共计二百二十余万元,投资期间吕某多次要求提现被孙某等人拒绝,导致吕某投入资金全部被孙某等人骗走。

 

律师辩护意见:

辩护人认为,根据现有证据,尚未能准确查实章某投资款二百余万元的真实去向;未能抓获(查实)涉案“亦万”平台的提供方,即“维狗”公司及其工作人员;未能查明“亦万”平台申请、经营、操作等方面的客观证据;整体事实不清、证据不足,建议进一步收集、调取证据。

一,根据现有证据,未能准确查实章某投资款二百余万元的真实去向。相关银行交易记录未能查清,不能确切证实该投资款的真实去向;不能证明章某的所谓“投资款”是否真实用于投资建设涉案违法犯罪平台,或者是否全部用于投资建设涉案违法犯罪平台,该款是否被同案人员杨某、孙某挥霍。章某投资二百余万元的真实去向,对于章某的定罪量刑有重大影响。建议重点查实章某打给杨某、杨某打给孙某的账户,以及孙某、杨某的实际支出情况;孙某涉案的全部银行卡交易记录,查实孙某对章某投资款的使用、孙某对涉案平台收取的全部投资款的处理、使用情况。

二,根据现有证据,未能抓获(查实)涉案“亦万”平台的提供方,即“维狗”公司及其工作人员。

三,根据现有证据,未能查清该“亦万”平台如何申请、如何经营、如何操作等方面的电子数据、物证、书证等客观证据,定罪量刑的证据基础不稳固,难以准确界分各犯罪嫌疑人的罪责。

 

公诉机关决定:

经本院审查并退回补充侦查,本院仍然认为葫芦岛市公安局某分局认定的章某参与预谋诈骗、实施诈骗的犯罪事实不清、证据不足,不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定,决定对章某不起诉。



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